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Este miércoles entra en vigor una nueva medida implementada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 destinada a combatir la suplantación de identidad en el …
El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Cantabria, en colaboración con la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional y la Oficina Móvil de …
La Agencia Tributaria y la Policía Nacional, en una operación coordinada por la Fiscalía Europea, han desarticulado una organización criminal dedicada a delitos contra la Hacienda Pública, falsificación …
Una operación conjunta entre la Agencia Tributaria y la Policía Nacional ha culminado con la detención de 21 personas en Palma de Mallorca, presuntamente implicadas en delitos de …
La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal especializada en el fraude masivo del IVA en el sector de las bebidas alcohólicas y el …
El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo …
El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha desmantelado la denominada ‘célula ibérica’ de una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos para mafias italianas y …
Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desmantelado, mediante la operación ‘Padaguan’, una organización criminal dedicada a la importación de cocaína por vía marítima. …