La Agencia Tributaria y la Policía Nacional, en una operación coordinada por la Fiscalía Europea, han desarticulado una organización criminal dedicada a delitos contra la Hacienda Pública, falsificación documental y blanqueo de capitales. El grupo, compuesto por más de 100 personas distribuidas en varios países de la Unión Europea, utilizó el método conocido como 'fraude carrusel'.
Detalles del fraude y modus operandi
Se estima que la cuota de IVA defraudada a la Hacienda Pública española desde el año 2018 asciende a 70 millones de euros, cifra a la que debe sumarse el perjuicio económico causado en otros Estados miembros de la UE. La organización introducía productos informáticos en el territorio de aplicación del IVA a través de una cadena de facturación donde se trasladaban cuotas no ingresadas, pero sí deducidas por otras sociedades.
Para ejecutar este esquema, la red se apoyaba en testaferros y una estructura mercantil compleja que incluía:
- Empresas 'pantalla'.
- Sociedades 'conduit'.
- Empresas 'truchas'.
- 'Brokers'.
Operativo policial y detenciones
El despliegue simultáneo en la Unión Europea resultó en más de 300 registros domiciliarios y más de 40 detenciones en países como Italia y Portugal. En España, se realizaron doce entradas y registros en las provincias de Málaga y Valencia, resultando en la detención de 21 personas y la imputación de otra más como investigada no detenida.
Entre las entidades investigadas en España destaca una mercantil valenciana que cotiza en el mercado alternativo bursátil italiano, cuyos socios mayoritarios son de dicha nacionalidad.
Bienes intervenidos y bloqueados
Durante los registros en territorio español, las autoridades intervinieron:
- 110.000 euros en efectivo.
- Monedas de oro con un valor provisional superior a los 300.000 euros.
- Joyas y relojes de alta gama.
Asimismo, se han bloqueado activos valorados en más de siete millones de euros, que comprenden propiedades inmobiliarias, vehículos, diversas cuentas bancarias y productos financieros.